CRIMEN ORGANIZADO . CONFERENCIA PNP.pptx

El crimen organizado internacional
una mirada disruptiva
© Dr. Hugo Guerra
24/02/2024
19/04/2024 HGA PNP - URP FEBRERO DE 2024 1

Definición básica
Es una amenaza para la seguridad
nacional y la sociedad global.
Compromete la Defensa Nacional.
Son organizaciones que no
reconocen fronteras ni ley.
Tienen dimensión transnacional.
Siguen la dinámica del comercio
internacional aprovechándose de
Estados y sociedades débiles para
aumentar sus probabilidades de
éxito en la industria criminal.

Definición oficial
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , firmada en
2000 y entrada en vigor en el 2003 (disponible en: www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf ) lo
define como:
“Un grupo estructurado (no formado de manera puntual para la
comisión inmediata de un crimen), de tres o más personas , que existe
durante un periodo continuado de tiempo, y actúa en concierto con el
objetivo de cometer uno o más crímenes (sujetas a privación de libertad
de al menos cuatro años), establecidas de acuerdo a esta Convención, y
con el objetivo de obtener directa o indirectamente un beneficio
material o de otro tipo”.

Elementos clave de las OO.II.C.O.
(1) Estructura de grupos de varias personas y entidades fuertemente
vinculadas entre sí por relaciones de jerarquía vertical más o menos
rígida.
(2) Configuran una estructura consolidada con carácter permanente.
(3) Planifican minuciosamente su estrategia criminal disponiendo
siempre del instrumental logístico más sofisticado.
(4) Sus métodos habituales son la violencia y la intimidación.
(5) Son fuente de corrupción que contamina todas las esferas.
(6) Su entramado criminal persigue la obtención de la máxima
rentabilidad económica y la minimización de riesgos.

El reto preciso
El problema se evidencia a nivel nacional en cuanto a:
a) Cómo resolver desde el Derecho y la política
nacional un asunto que es de carácter transnacional.
b) Cómo alcanzar la integración global de esfuerzos
frente a las posibles divergencias culturales o jurídicas
internacionales.
c) Cómo puede el Estado luchar eficientemente con
instituciones tradicionales del sistema republicano.

¿Por qué existe?
El crimen organizado es un fenómeno que reacciona ante un Estado
débil y una sociedad débil, pues sólo frente a una autoridad central
frágil es posible la transnacionalización de las actividades criminales.
(i.e. migración en Hungría y Polonia).
Representa una amenaza para la seguridad interna y para las
sociedades constituidas democráticamente, lo cual se evidencia
ante la continua pérdida de autoridad de los Estados Nación.
Prolifera en las sociedades convencionales donde las
instituciones democráticas son frágiles debido a la corrupción.
Desconoce las fronteras internacionales.

Objetivo central
• La criminalidad organizada hace uso de procedimientos violentos y
bárbaros para neutralizar al estado que parasitan y destruir a sus
competidores o a los traidores de su organización.
• Su objetivo básico es la maximización de las ganancias, y para ello
tendrá que conectarse sigilosamente con la sociedad convencional
para no ser detectado por las autoridades.
• El sistema corrupto y frágil es corresponsable. Por ejemplo, los
prestatarios de créditos usurarios o el comprador de dólares
del mercado negro en un sistema de control cambiario como el
que vive actualmente Venezuela.

Parásitos del sistema
• Tradicionalmente el crimen organizado se ha identificado con un parásito
del Estado al que utiliza como soporte en el que instalarse como huésped.
• Se infiltra en el Estado y lo utiliza en su beneficio pero no necesariamente
busca destruir el sistema porque lo necesita vivo para seguir haciendo sus
negocios.
• El objetivo de la relación es corromper al Estado para lubricar el
funcionamiento de la maquinaria de los negocios ilícitos.
• El crimen organizado que en principio puede entenderse como un riesgo de
menor entidad termina por establecer vínculos también con los grupos
disidentes armados (terrorismo, guerrilla) incorporándolos a su red
delictiva.

Conexiones con la política
Pacto de
financimiento y libre
operación. México
/FARC
Instrumento de
penetración política
e ideológica. Foro
de Sao Paulo.
Hezbollah.
Sicariato de servicio.
VRAEM

La narcodictaduras
• Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Chile sufren acciones de
desestabilización de los sistemas y gobiernos democráticos, como
parte de la ofensiva castrochavista.
• Los centros de radiación son Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia y
Nicaragua e Irán.
• Son acciones premeditadas que buscan desestabilizar
la democracia de dichos países. Se trata de conseguir arrebatar
el poder para que el narcotráfico disfrazado de política instaure
nuevas leyes y convenios que regulen sus operaciones.

Consorcios internacionales
Mara Salvatrucha
Bandas
ecuatorianas Los
Choneros y Los
Lobos
Tren de Aragua
Cártel de Sinaloa
en México
ELN Colombia
Comando Rojo
Brasil
Balcánicos de
Albania
Los
Soles de
Venezuela

Un nuevo ecosistema
Ya no hay “capos” centrales.
Las OO.II.C.O. se estructuran en organigramas matriciales (células
aisladas).
La producción se terceriza.
El tráfico se hace vía outosourcing.
La logística y la seguridad se rentan.
El verdadero “negocio” es el económico y financiero (lavado de
activos) y la corrupción del estado parasitado.
En el ecosistema se crea una cultura de normalización del crimen.

Si escuchamos tu estatica va pa la silla electrica
Otra muerte dramatica por ser persona eseptica
Estoy jugando con la nieve y no nesecito scott
Pero si tu la respiras te puedes ir de owerdou
Esto es puro por cima wrow matando liga
Se acabo la gravedad full records sigue pa riva
Mucha haya, rhino,mercedez y pa la playa
Donde escriben ehijue putaqu esta por encima la baya
Diamantes brillando millones bajando con putas chingando
Conrrason tu estas mamando
No lo haces como yo
No vives como yo
No brillas como yo
El caba-llote soy yo
Pa que sepaLlegaron los dementes
Mucho narcotrafico en el tropico
Con los colombianos seguimos sembrando el panico
No creo en terapias mis rifles vienen de arabia
La nieve bien prensa desde las islas canarias
Castillas de arizona del cartel de sinaloa
Le pegamos el sello y se estan vendiendo solas
La compe pa la cola por que ticket ya no tienen
Yo no mantengo a tu vicio pero tu vicio a mi me mantiene
Viene dame lo mio
Que ya nos fuimos
Ñengo Flow – LÍRICA DE UN RAP CUMBIA
Llegaron los dementes
Mucho narcotrafico en el tropico
Con los colombianos seguimos sembrando el panico
No creo en terapias mis rifles vienen de arabia
La nieve bien prensa desde las islas canarias
Castillas de arizona del cartel de sinaloa
Le pegamos el sello y se estan vendiendo solas
La compe pa la cola por que ticket ya no tienen
Yo no mantengo a tu vicio pero tu vicio a mi me mantiene
Viene dame lo mio
Que ya nos fuimos
Quiero los cheques lindo, limpios y al vacio
Que si muevo coca (ja ja)
Papi te equivocas
Lo que tengo son 2 cañas de peñol y sala roca
Y que te pasa siente las aviones estan por casa
Me dicen que te encabronas por que me gusta la grasa
Pero te voy a decir algo
Si tratas de copiarme y yo me entero
El 4/7 puede ejecutarlos
De los diamond desde mi cuello es el resplandor
Me ven el en la oscuridad y se creen que va a salir el sol
Me levanto con plata me acuesto con paca
Mi versavility te mata y mi flow los aplasta
Tengo un pajaro en la mano tambien tengo 100 volando
Dentro de 20 minutos deven estar aterrisando
Seguimo ato fuelte pa puertorro w/7
Bolivian de la pura de la que atrancan los dientes
Cojelo suabe papolo te ponemos la gabana
Sigo por la tiguerada
Desde la gran manzana

Si la chuleta se te entrepa
Te vas estrellas seguida seguida pa la cumeta
Voy por cima abuscarme el pan de cada dia
En la pista yampi tienes la mesa lista
Enrama par de gramos 2 cuchara que nos vamos
En decadas iguales pa que no se pongan bravos
Con esos 15 van a embarazarce las narizes
Echale un poco color que estan corto luego dicen
Echale sin miedo que los burros llegan hasta el techo
Dile que lo cojan suabe pa que no le explote el pecho(ou
shet)
Esta atrancao como momia
Dicen que soy un ganster pero no me importa
Siempre van a criticarte si de la calle es tu tolta
Mamemen el bicho me protejo con mi corta
-nosotros fronteamos
Nosotros campeamos
Nosotros campeamos
Nosotros campeamos
-el rey del narcotrafico nosotros controlamos
Quiero los cheques lindo, limpios y al vacio
Que si muevo coca (ja ja)
Papi te equivocas
Lo que tengo son 2 cañas de peñol y sala roca
Y que te pasa siente las aviones estan por casa
Me dicen que te encabronas por que me gusta la
grasa
Pero te voy a decir algo
Si tratas de copiarme y yo me entero
El 4/7 puede ejecutarlos
De los diamond desde mi cuello es el resplandor
Me ven el en la oscuridad y se creen que va a
salir el sol
Me levanto con plata me acuesto con paca
Mi versavility te mata y mi flow los aplasta
Tengo un pajaro en la mano tambien tengo 100
volando
Dentro de 20 minutos deven estar aterrisando
Seguimo ato fuelte pa puertorro w/7
Bolivian de la pura de la que atrancan los dientes
Cojelo suabe papolo te ponemos la gabana

Costos
oEl crimen organizado internacional es un gran negocio, equivale al 1,5% del
PIB mundial.
o Es más de seis veces de la cantidad de asistencia oficial de la ONU.
oEquivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías.
oEl TID, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de
capitales, el tráfico de armas de fuego, productos adulterados, flora y fauna
silvestres y bienes culturales, e incluso algunos aspectos de la delincuencia
cibernética plantea una amenaza para la paz y la seguridad humana, da
lugar a la violación de los derechos humanos y socava el desarrollo
económico, social, cultural, político y civil de las sociedades de todo el
mundo.
oLas ingentes cantidades de dinero que hay en juego pueden comprometer
la economía legítima de los países y repercutir directamente en la
gobernanza como resultado de la corrupción y la compra de votos.

Drogas
• El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los
delincuentes, ya que tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de
dólares .
• El valor anual aproximado de los mercados mundiales de cocaína y
opiáceos sobrepasa los 85.000 millones de dólares y 68.000 millones de
dólares, respectivamente .
• El Perú monetiza solo el 4% del total: unos 3,400 milloes de USD.
• “El tráfico ilícito de drogas (TID) en sus distintas modalidades es una forma
de incorporación de vastos sectores de la sociedad peruana a la economía
de libre mercado […]. De paso, se convierte en una forma de inclusión social
de sectores marginales de la sociedad”. IEP.

Trata de personas
• Si bien las cifras varían, según una estimación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) el número de víctimas de la trata en un
momento dado es de alrededor de 2,4 millones y las ganancias
anuales de unos 32.000 millones de dólares .
• En Europa la trata de mujeres y niños, principalmente, con fines de
explotación sexual genera 3.000 millones de dólares por año y
conlleva 140.000.

“El número de niños y niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los
últimos 15 años, y el porcentaje de niños se ha multiplicado por cinco,
asegura un nuevo informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC).
Según el Informe Global sobre la Trata de Personas, las niñas son tratadas
principalmente con fines de explotación sexual, mientras que los niños son
utilizados para trabajos forzados.
En 2018, 148 países detectaron y denunciaron alrededor de 50.000 víctimas
de trata de personas. Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito,
el número real de víctimas es mucho mayor.”

Migrantes
• Ese comercio está avaluado en unos 6.600 millones de dólares de
resultas del tráfico ilegal de 3 millones de migrantes de América
Latina a América del Norte.
• Las cifras son mucho más dramáticas en relación a los migrantes de
África a Europa y se vincula a las teorías del complot de NOI y la
Agenda 2030.
• En el caso del Perú la migración venezolana llega casi a los 2 millones
de personas. Más del 90% en situación irregular. Hay 84 pasos de
frontera no controlados solo en la frontera norte.

¿Cómo se explican esto?

Armas
El tráfico ilícito de
armas de fuego
menores ( de
pistolas a fusiles y
rifles de asalto)
supera los 320
millones de
dólares por año.

Recursos naturales
 El tráfico ilícito de recursos naturales abarca el contrabando de materias
primas, entre ellas diamantes y metales raros (con frecuencia desde zonas
de conflicto).
 El tráfico ilícito de madera en el Asia sudoriental genera ingresos anuales
por valor de 3.500 millones de dólares.
 El tráfico de marfil, cuernos de rinocerontes y pieles y huesos de tigres de
África y el Asia sudoriental a Asia produce 75 millones de dólares por año
de ganancias mal habidas y pone en peligro la existencia de algunas
especies.
 Los grupos delictivos organizados también comercian plantas raras y
animales vivos, amenazando su propia existencia para atender a la
demanda de coleccionistas o consumidores desprevenidos.
 Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), los traficantes trasladan
ilegalmente más de 100 millones de toneladas de pescado, 1,5 millones de
pájaros vivos y 440.000 toneladas de plantas medicinales por año.

Sececionismo

Medicinas
• Aprovechando la expansión del comercio legítimo de productos
farmacéuticos de Asia a otras regiones en desarrollo, los delincuentes
comercian medicamentos fraudulentos provenientes de Asia, en
particular al Asia sudoriental y África, por valor de 1.600 millones de
dólares.
• Además de los métodos de tráfico tradicionales, los delincuentes
siguen desarrollando un comercio electrónico lucrativo de
medicamentos fraudulentos en los países desarrollados y los países
en desarrollo por igual.

• La investigación 2020 “Medicamentos ilegales en el
Perú: Diagnóstico de la situación y recomendaciones
de política”, que recoge diversos estudios realizados
sobre la materia, también concluye que en Lima se ha
detectado la mayor cantidad de medicamentos
falsificados (34.8% de todos los casos), seguido por La
Libertad (17.4%), Junín (17.4%), Loreto (7.7%) y
Cajamarca (6.6%).
• Los medicamentos más falsificados fueron los que
actúan sobre el sistema nervioso (26.93%), los
antibacterianos para uso sistémico (18.97%), los que
actúan sobre el sistema genitourinario y hormonas
sexuales (18.88%) y los que actúan sobre el tracto
alimentario y el metabolismo (17.41%). Respecto a la
forma farmacéutica, los comprimidos (43.51%) y los
comprimidos recubiertos (27.09%) fueron los más
falsificados.

Delincuencia cibernética
• La delincuencia cibernética abarca varios sectores, pero uno de los más
lucrativos es el hurto de identidad, que genera alrededor de 1.000 millones
de dólares por año.
• El phishing, el ransomware y las violaciones de la seguridad de los datos son
solo algunos ejemplos de las actuales ciberamenazas, eso sin contar que
continuamente están surgiendo nuevos tipos de ciberdelitos.
• La ciberdelincuencia no es solo un peligro para las grandes industrias y organizaciones
con información altamente sensible, sino que también representa un riesgo significativo
para las personas. Entre 2021 y 2022, de hecho, el número de individuos impactados
aumentó de 298,08 millones a 422,14 millones. Las grandes incidencias parecen ser el
mayor factor de estos individuos impactados. Por ejemplo, en marzo de 2018 se produjo
la tercera mayor filtración de datos, cuando se expuso la base de datos de identificación
nacional de la India, Aadhaar, lo que llevó a la exposición de 1.100 millones de registros.

Guerra trasnacional - Conclusiones
1. Estamos en el límite de ser un Estado Fallido con una sociedad
transculturizada. Por tanto debemos adaptarnos al proceso de guerras
de “Guerras Híbridas” o “moleculares disipadas”.
2. La nueva caracterización de la guerra deja de lado las tradicionales
categorías de conflictos armados interestatales. Los de hoy y los que
vendrán son mucho más difusos. La defensa territorial pasa a segundo
plano. La maniobra en el campo psicosocial y a través de los medios
masivos de comunicación pasan a tener un rol principal.
3. Prima la guerra urbana. Una consecuencia principal es la eventual
secesión. La división no es clara y precisa entre combatientes y
ciudadanos.

4. Estas guerras se basan en la fuerza de las ideas, utilizando esencialmente
los medios de comunicación y las redes informáticas.
5. Guerra y Paz tienen como fin de conducir a las personas a una
determinada creencia o conciencia, dejando de ser la guerra una alternativa
de la paz.
6. Los flujos económicos ilícitos y sin control siguen alimentando la hoguera
de los conflictos internos que de esta manera se prolongan sin horizonte de
final. Son el resultado de un proceso inevitable de privatización de la guerra.
7. Las nuevas guerras se prolongan indefinidamente, se instalan para
quedarse, siendo un conglomerado de ansias de poder personal,
convicciones ideológicas, tensiones étnicas y culturales, problemas sociales y
de desarrollo, desigualdades sin posibilidad de ser desbloqueadas, a las que
se añaden la codicia, la corrupción, los negocios ilegales.
8. El resultado es un todo junto difícil de sondear, donde los objetivos y fines
no son fáciles de identificar. Esta mezcla pegajosa complica cualquier intento
de buscar acuerdos de paz.

9. Los enfrentamientos dentro y contra los Estados-Nacionales, son
provocados por grupos de poder que, actuando en red y con agenda
propia de intereses, contrarios al bien común, poseen recursos
militares y económicos suficientes para impulsar desafíos hasta hoy
desconocidos.
10. El Crimen Organizado Transnacional es uno de los actores de la
nueva Guerra Mundial Antiterrorista, encontrando en la región
sudamericana su expresión a través del “narcoterrorismo” con
epicentro en Colombia y Venezuela (vía Cuba-Foro de San Pablo), pero
que se irradia a través de sus efectos políticos, militares, sociales,
económicos, financieros y delictuales, al resto del continente,
provocando la feudalización de los Estados y la malversación y licuación
de sus Instituciones.

11. Esta situación conduce a un estado de “expansión y descentralización de
la violencia”, que implica la fusión de la violencia política y el delito común.
12. La licuación de las Instituciones de los Estados, la transculturación social
y su consecuencia, la corrupción, son el germen y el caldo de cultivo
propicios para el desarrollo y expansión del crimen organizado,
del “narcoterrorismo” y de las “guerras civiles” en la Región.
13. Los efectos insoslayables de estos conflictos llevan a la disgregación de
los Estados. Consecuentemente, en la actualidad “revolución” no es
sinónimo de “subversión” sino de “descomposición institucional y social”.
14. La fuerza revolucionaria ya no se encarna en una minoría armada,
impulsada por el odio, sino que lo hace desde una ideología ambigua,
explotando las crisis sobre la opinión pública, desde los medios de
comunicación y a través de la “administración manipulada” de la justicia.

15. La desestatalización de la guerra todavía no permite saber si este
fenómeno dará lugar a la destrucción del Estado o a la construcción del
Estado en las periferias del mundo.
16. La inestabilidad, la debilidad del Estado, la presencia de distintos tipos de
violencia, las limitadas oportunidades de prosperar o simplemente subsistir
de la población permiten emerger espacios abiertos al control de
organizaciones criminales.
17. El crimen organizado aspira a ejercer cierto control en un espacio y sobre
una población, a la que proporciona seguridad gestionando sus miedos,
algunos servicios básicos que nadie más puede ofrecer y al mismo tiempo
generando oportunidades económicas, no necesariamente dentro del
espacio legal.
18. El patronazgo de estas organizaciones criminales vincula a la población
con las dinámicas delictivas que practican, constituyendo vínculos básicos,
personales y concretos difíciles de sustituir por propuestas más abstractas,
que desde el Estado aspiran integrar como ciudadanos a toda la población.
• Eso plantea una nueva visión y una nueva misión de la Policía.

¿Servir dentro de un estado paralelo?
• La existencia de violencia, es un entorno de negocio.
• Si el crimen organizado no dispone de un orden necesario para sostener su
actividad económica lo constituirán para sustituir al Estado en su función.
• El conflicto y la criminalidad mantienen una relación biunívoca con mutuos
beneficios, tanto como para llegar a convertirse en un dominio donde las
partes de la correspondencia son difíciles o imposible de diferenciar.
• El hecho de que el conflicto y la criminalidad se hayan transformado en
socios, invita a considerar a los grupos criminales organizados
trasnacionales como una amenaza a la paz y seguridad internacional y no
solamente un problema legal y policial de un Estado concreto.

Luchar contra la suplantación de roles
La existencia de un nivel de violencia criminal crónico y perturbador termina siendo un
argumento político que deslegitima al Estado y puede ser utilizado con violencia o sin
ella para debilitarlo políticamente reduciendo todavía más su capacidad de respuesta.
La lucha contra la delincuencia organizada debe verse en un contexto amplio, que
permita identificar las vulnerabilidades de un Estado para actuar progresivamente
fortaleciendo su capacidad de recuperar las funciones que le son propias.
Las organizaciones criminales tienen un carácter mafioso que suplanta al orden político
que no llega lo suficientemente lejos como para ser aceptado como legítimo. Perseguir
el crimen con la fuerza, sin crear un poder digno de ser reconocido puede suponer solo
una manera de intensificar la violencia.
La política tiene que ganarse el derecho a ser escuchada para poder finalizar el
conflicto.
La paz se alcanzará con el fortalecimiento del Estado, paso a paso, en la lucha contra el
crimen y sus vínculos con el terrorismo o con otros tipos de grupos armados.

Propuestas específicas
A. Mantener el concepto de la disuasión.
B. Pasar de la opción estratégica “Contención-Disuasión” a la opción
“Ofensiva-Preventiva”.
C. El desarrollo tecnológico hace inviable la seguridad basada en la
legislación clásica. Por tanto debe revisarse a) La doctrina de seguridad
nacional; b) la Constitución (i.e. pena de muerte); c) El Código Penal; d)
El Código de Procedimientos Penales; e) El rol del Ministerio Público.
D. ¿La refundación institucional?

La transición urgente
Los conflictos surgen de manera “sorpresiva” e “imponderable”, dado que el estado
actual carece de las previsiones estratégicas pertinentes y no está orientado a la toma de
decisiones en tiempo real. Su consecuencia es la incertidumbre, la imprevisión, la
inseguridad y la ansiedad social frente al futuro.
Al ser inoperante la disuasión para contener a éste enemigo innominado, que actúa en
red y que posee la más alta tecnología, se deberá pasar a una actitud
estratégica ofensiva, siendo la Inteligencia Estratégica un elemento esencial para su
desarrollo.
El “narcoterrorismo” es un hecho y un riesgo estratégico “en acto” en la Región y no una
mera cuestión de seguridad pública o policial, dado que arremete en forma vehemente y
manifiesta contra TODAS las estructuras sociales e institucionales, al mismo tiempo.
Se impone un necesario y urgente El Planeamiento Estratégico deberá contemplar no
solo la utilización del poder policial y militar y deberá desarrollar como estrategias
defensivas sectoriales más importantes a las del factor político, psicosocial. económico y
financiero.
Estamos en grave riesgo estratégico sin previsiones sistematizadas, provenientes de un
planeamiento conjunto y combinado. Consecuentemente, en el caso de no reaccionar en
oportunidad, la intervención imperial será de alta probabilidad.

¡Muchas gracias!
hguerra@gpconsultingsac.com

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